International SICAR
S.A au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : 61 Bis, rue Beb Jedid 1008 - Tunis
RC : B17352000
MF : 723542 X
1- Conseil d'Administration :
Suivant Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 Juillet 2012 enregistré à la Recette des Finances Rue El Djazira le 5/9/2012 sous le n° 12702604, quittance n° M059435 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D175500, les administrateurs présents et représentés ont décidé :
- Le transfert du siège social de l'International Sicar de l'ancienne adresse 11, rue Hédi Nouira tour «C» 1001 Tunis à la nouvelle adresse sise au 61 Bis, Rue Beb Jedid 1er étage 1008 Tunis.
2- Assemblée Générale Ordinaire :
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 Août 2011 enregistré à la recette des finances, rue El Djazira le 5/9/2012 sous le n° 12702603, Quittance n° M059430 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D175500, les actionnaires présents et représentés ont donné quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2011 et ont approuvé à l'unanimité :
- Les États Financiers et les Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2011.
- L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
- Le renouvellement du mandat des Administrateurs: Monsieur Habib Benhadj Gouider, l'Union Internationale de Banques, Monsieur Atef Ben Slimane, l'Arab International Lease, Monsieur Ali Slama, Monsieur Bassam Loukil, Monsieur Amor Bouchiba, la Société CIF - SICAF, et la société Minemet Tunisie pour la période 2012-2013-2014
Le renouvellement du mandat du cabinet «AMC Ernst & Young», Commissaire aux Comptes de la société International Sicar et ce pour les exercices 2012-2013 et 2014.