50, rue Taher Achour, Mutuelle ville - 1002 Tunis
MF : 741324Q/A/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 Novembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau Tunis en date du 16/11/2012, sous le n° 12810390, quittance n° 12550, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la gestion et des états financiers de l'exercice 2011;
- Quitus aux administrateurs et affectation des résultats en report à nouveau;
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du CSC;
- La fin du mandat du Commissaire aux Comptes;
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 Novembre 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis en date du 16/11/2012, sous le n° 12710389, quittance n° 12549 il a été décidé ce qui suit :
- La réduction du capital d'un montant de 450 000 DT pour le porter à zéro et ce par absorption des pertes et annulation de la totalité de 4 500 actions en numéraire;
- La nomination pour une durée de 3 exercices des administrateurs suivants :
Société «BSB.SA»;
Société «BSB DISTRIBUTION. SA»;
Mr Moez Adaissi.
Suivant procès verbal du conseil d'administration du 9 Novembre 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis en date du 16/11/2012, sous le n° 12810391, quittance n° 12551 il a été décidé, la nomination de Mr Moez Adaissi en tant que Président Directeur Général de la société pour une durée d'une année avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
Deux exemplaires des 3 PV ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21/11/2012 sous le n° D0201257716.