S.A. au capital social de 8 100 000 D
Avenue Habib Bourguiba 1110 La Mornaguia - Manouba
Mat fiscal : 92825C/A/M/000
En vertu des procès-verbaux du conseil d'administration du 15/9/2011 et du 10/7/2012 enregistrés respectivement à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau Tunis le 23/11/2011 et le 25/9/2012, et les procès verbaux des assemblées générales extraordinaires du 19/10/2011 et du 10/7/2012, enregistrés respectivement le 23/11/2011 et le 25/9/2012, il a été décidé ce qui suit :
1/ l'approbation des Etats Financiers relatives à l'exercice 2005.
2/ l'acceptation de la démission du Cabinet EFC de sa mission de commissaire aux comptes à partir du 2/1/2006.
3/ La nomination de Mme Aouatef Marzouki Fitouri commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006/2007.
4/ l'approbation des Etats Financiers relatives à l'exercice 2006/2007 et le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les Exercices 2008/2009/2010.
5/ La nomination de Mrs Khaled Ben Jemaa & Nejib Doghri et les Sociétés Attijari Sicar, SAM et SEPCM en qualité d'administrateurs de la société pour les Exercices 20/11/2012/2013.
6/ Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de la Société pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013.
Deux originaux des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Manouba le 16/11/2012 sous le n° 201256982.
Le Président Directeur Général