Société KAWARIS - SA
Au capital de 3 300 000 DT
Siège social : Ferme Sidi Toumi-El Menzeh Beni Khalled 8021
RC : B120181998
MF : 447236 Y
Les actionnaires de la société KAWARIS, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 20 décembre 2012 à 11 h 30 du matin à la ferme Sidi Toumi Béni Khalled, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/8/2012 ;
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/8/2012 ;
3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/8/2012 ;
4) approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général ;
6) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/8/2012 ;
7) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31/8/2013 ;
8) Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président du Conseil d'Administration ;
9) Pouvoirs pour formalités.
Président du Conseil d'Administration