Appel à la candidature pour un poste d'un nouvel administrateur représentant les minoritaires au conseil d'administration de PGH

Conformément à la demande de certains actionnaires de désigner un nouveau représentant des minoritaires au conseil d'administration, et suite à son adoption par l'assemblée générale ordinaire en date du 7/6/2012, Poulina Group Holding invite, par le présent avis les candidats intéressés, à participer à cet appel à candidatures pour l'élection d'un nouveau représentant des actionnaires minoritaires au conseil d'administration de PGH conformément aux conditions suivantes :

Participation :

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :

• Ne pas être parmi les actionnaires détenant des actions avant l'introduction en bourse.
• Ne pas faire partie du personnel de PGH ou de l'une de ses filiales.
• Ne pas être détenteur de plus 0,01 % du capital social pour les actionnaires personnes physiques soit l'équivalent de 18 000 actions.
• Ne pas être détenteur de plus 0,05 % du capital social pour les actionnaires personnes morales soit l'équivalent de 90 000 actions.
• Remplir les conditions prévues par l'article (193) du code des sociétés commerciales (ne pas être en faillite, condamné pour crime ou délit ...).
• Ne pas être dirigeant (PDG, DG, DGA, Administrateur, Gérant...) dans une société concurrente à une des filiales de PGH.

Dossier de candidature :

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

• Une demande de candidature au nom du Président Directeur Général de la Société Pouline Group Holding.
• Une copie de CIN et une copie du registre de commerce pour les personnes morales.
• Un engagement sur l'honneur signé et légalisé de ne pas être sous une des interdictions énoncées par l'article 193 du code des sociétés commerciales.
• Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter.
• Attestation du nombre d'actions détenues.
• Le CV détaillé (comprenant des informations sur l'expérience en tant qu'administrateur, formation académique ...) et accompagné des copies des diplômes.

Dépôt de candidature :

• La candidature est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou rapide poste, ou au bureau d'ordre contre décharge au siège de la société PGH sis au GP 1 Km 12 Ezzahra 2034, au nom du PDG de Pouline Group Holding au plus tard le 31/12/2012.

-La liste des candidats remplissant les conditions sus indiquées, sera publiée dans deux journaux quotidiens et au site officiel de la société : www.poulinagrougholding.com au plus tard le 31/3/2013.

• Une assemblée spéciale sera convoquée au plus tard le 30/4/2013 au cours de laquelle les actionnaires minoritaires choisiront parmi ces candidats leur nouveau représentant. Les actionnaires majoritaires s'abstiendront de voter.
• Le nom de la personne élue sera soumis à l'assemblée générale pour approbation.