«S.I-HT»
Société anonyme
Au capital de 1000.000 DT
Siège social : Hôtel Schéhérazade boulevard du 14 Janvier 2011- 4039 Sousse
R.C : B1112801997
M.F : 004647DAM000
I- Réunion de l'assemblée générale ordinaire
Suivant procès verbal en date du 28 octobre 2012 enregistré à la recette des finances, Victor Hugo, Sousse le 6 novembre 2012 sous le n°12704739, quittance n° M07108, l'assemblée générale a décidé de :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 ;
2- Renouvellement pour une période de trois ans (2012-2013-2014) le mandat des administrateurs actionnaires, Messieurs Abdelkader Ben Salah et Riadh Ben Salah et les administrateurs indépendants. Messieurs Abdelmajid Ben Salah et Mohamed Ben Salah
3- Nomination de la société LG Audit & Conseils, à Sousse, commissaire aux comptes pour les années 2012-2013-2014.
II- Réunion du conseil d'administration :
Suivant procès verbal en date du 28 octobre 2012 enregistré à la recette des finances, Victor Hugo. Sousse le 6 novembre 2012 sous le n°12704740, quittance n°M071083, le conseil a décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Abdelkader Ben Salah et lui déléguer tous les pouvoirs qui lui sont attribués pour gérer, administrer et engager la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014 et ce conformément à l'article 24 des statuts.
III- Dépôt au greffe
Deux exemplaires, du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire, du procès verbal du conseil d'administration, des états financiers de l'exercice 2011 et du rapport du commissaire aux comptes 2011 ont été déposés au greffe du tribunal du 1ère instance de Sousse le 27/11/2012 sous le n°201258624.