Société anonyme capital social : 6 000 000 Dinars
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054D
Objet : Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société CYTOPHARMA. Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des statuts de la société CYTOPHARMA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous inviter à assister à la réunion de
p. 7741l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra aux locaux de l'ACP, à Immeuble Yosr, Apt 9 & 10, Rue du lac Victoria Les Berges du Lac 1053 - Tunis, le Mardi 25 Décembre 2012 à 10h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2011,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011,
3- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2011,
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011,
5- Approbation des conventions réglementées,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Questions diverses,
8- Pouvoirs pour formalités,
Veuillez croire, en l'expression de ma haute considération.
P/ Le Président du Conseil d'Administration,