Granada Hôtel
Société anonyme
Au capital de 14 055 000 dinars
34, rue Ali Dargouth - Tunis
RC : B122741997
MF : 46034 JAM 000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 31 décembre 2012 à 11 h à l'adresse de l'hôtel Lella Baya à Hammamet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire
- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31/12/2011 :
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes :
- Approbation des comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2011,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011,
- Affectation du résultat de l'exercice 2011,
- Affectation du modification comptable en résultat reporté pour un montant de 112 857,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «U.E.M.A»,
- Renouvellement du mandat des administrateurs,
- Délégation de pouvoir pour accomplissement des formalités,
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire :
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 31 décembre 2012 à 12 h à l'adresse de l'hôtel Lella Baya à Hammamet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital de la société Granada Hôtel par compensation des créances.
- Renonciation de certains actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Mis à jour du statut de la société.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration