Société «Business Hotels SA»

Au capital de 4.854.000 Dinars

1- En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 5/12/2012, enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 7/12/2012 sous le n°12707529, quittance n°M074817; l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat d'administrateur à messieurs Mohamed Ben Amor M. Walid Ben Amor et M. Malek Ben Amor pour une durée de trois années couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013. Cette nomination viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

II- En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 5/12/2012 tenue à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du jour même et enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis

le 7/12/2012 sous le n°12707528, quittance n°M74816; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :

• M. Walid Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013, avec les pouvoirs prévus par les statuts.

• M. Mohamed Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013, avec les pouvoirs les plus étendus et tels que prévus par les statuts et par le code des sociétés commerciales.

Ainsi, et à titre énonciatif et non limitatif, il a tous les pouvoirs de contracter tout emprunt des banques et des institutions financières, de constituer toute hypothèque sur les immeubles appartenant à la société, de constituer tout nantissement sur le fonds de commerce de la société.

Le Directeur Général, M. Mohamed Ben Amor CIN n°04788655, a donc plein pouvoir pour constituer toute garantie réelle ou nantissement sur les biens de la société au profit des bailleurs de fonds soit en couverture des emprunts en faveur de la société Business Hôtels elle-même ou soit en se portant caution réelle d'emprunt contractées par d'autres sociétés.

Deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis, le 11/12/2012 sous le n°D2422362008.