D'Amen-Bank
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. : B176041996
Messieurs les actionnaires d'Amen-Bank sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mardi 5 mars 2013 à 16 heures au siège social d'Amen Bank, Avenue Mohamed V Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Modification de la troisième résolution de l'AGE du 31/5/2012.
2- Modifications statutaires.
3- Questions diverses.
Conformément aux statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires détenant dix (10) actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de dix (10) actions peuvent se réunir entre eux pour former ce nombre et de se faire représenter par l'un d'eux.
Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la Banque, et ce au plus tard le vendredi 1er Mars 2013.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège social d'Amen Bank.
Le président du directoire