Société Anonyme
Au capital de 16.226.080 Dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement, El Manar - 3100 - Kairouan
R.C. : B1049562005
Matricule fiscal : 345640R/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 13 septembre 2012, enregistré le 3 octobre 2012 à la recette des finances, Rue Et Khawarezmi - Kairouan sous le n° 12703983, quittance n° M054068, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Kairouan en date du 11 février 2013 sous le n° 20136248, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011,
- L'approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2010,
- L'approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2011,
- L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
- L'approbation des opérations réalisées dans le cadre des articles 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserves pour leur gestion relative à l'exercice 2011.
- La fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2012 à la somme de 400 Dinars nets d'impôts par administrateur et par présence au Conseil d'Administration.