SO.P.I.C SA
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 Dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement, El Manar - 3100 - Kairouan
R.C : B1072912008
Matricule fiscal : 1071194C/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 5 avril 2012, enregistré le 30 octobre 2012 à la recette des finances, Rue El Khawarezmi - Kairouan sous le n°12704334, quittance n°M057858, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Kairouan en date du 11 février 2013 sous le n° 20136255, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
- L'affectation des résultats de l'exercice 2011.
- L'approbation des opérations réalisées dans le cadre des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserves pour leur gestion relative à l'exercice 2011.
- La fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2012 à la somme de 500 Dinars nets d'impôts par administrateur et par présence au Conseil d'Administration.
- La fixation du montant de la rémunération des membres de la commission des marchés au titre de l'exercice 2012 à la somme de 150 Dinars nets d'impôts par membre et par présence à une commission.