Capital de 6.860.060D
Société Anonyme
Siège social : ZI de Radès, rue de l'Exportation
Matricule fiscale : MF925891 N
RC : B0233542005
Suivant P.V. du conseil d'administration en date du 16/5/2012 enregistré à la recette des finances de Radès 4 le 19/10/2012 sous le n° 12702332 quittance n° M037091 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous 24/12/2012 sous le n° D022362005, il a été décidé :
- l'affectation des résultats,
- arrêter les termes du rapport de gestion du conseil relatif 2011 et à présenter à l'assemblée générale ordinaire.
- Confirmation que tous les actionnaires ont donné leur accord pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Suivant P.V. De l'assemblée générale ordinaire en date du 16/5/2012 enregistré à la recette des finances de Radès le 19/10/2012 sous le n° 12702333 quittance n° M037093 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous 24/12/2012 sous le n° D022362005, il a été décidé :
- d'approuver ledit rapport de gestion ainsi que les états financiers de la société relatifs à l'exercice social 2011.
- donner quitus entier définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relatif à l'exercice social 2011.
Suivant P.V. De l'assemblée générale ordinaire en date du 24/10/2011 enregistré à la recette des finances de Radès le 19/10/2012 sous le n° 12702330 quittance n° M037081 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous 24/12/2012 sous le n° D022362005, il a été décidé de :
- Prendre acte de la cessation de la fonction d'administrateurs de M. Georges Loupit et de M. Giles Pelard et ce pour cause de la départ de la société.
- Approuver le remplacement de M. Georges Loupit et de M. Giles Pelard par M. Olivier Tassel et M. Jean Cavalier en qualité de nouveaux administrateurs pour la période restante du mandat des premiers.
Suivant P.V. du Conseil d'administration en date du 24/10/2011 enregistré à la recette des finances de Radès le 19/10/2012 sous le n° 12702331 quittance n° M037085 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous 24/12/2012 sous le n° D022362005, il a été décidé de :
- Prendre acte de la cessation des fonctions de Président du conseil M. Georges Loupit pour cause de la départ de la société et de nommer M. Olivier Tassel comme Président du conseil pour la période restante du mandat de M. Georges Loupit.