Société Tuniso-italienne de Raffinage des Huiles Alimentaires «STIROA»
Société anonyme au capital de 1 606 000 Dinars
Siège social : Jbel El Ouest Route de Fahs-Km 29 Gouvernorat de Zaghouan
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B115242000
Les actionnaires de la société Tuniso-italienne de raffinage des Huiles Alimentaires «STIROA» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société le lundi 1er Avril 2013 à 9 h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle,
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008,
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2008,
6) Affectation du résultat de l'exercice 2008,
7) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général,
9) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
10) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
11) Jetons de présence alloués aux membres du conseil,
12) Pouvoirs pour formalités,
13) Questions diverses.
Les rapports et les informations relatifs à la dite assemblée sont remis à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.