Société «Philbert Tunisie»
SA. Au capital de 2 600 000 DT
Siège Social: 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Matricule fiscal : 492 565 T/A/M/000
Registre de commerce : B128431996
Les actionnaires de la société «Philbert Tunisie» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 19 avril 2013 à 16 h 00 au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba-2033- Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
2/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2012.
3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2012.
4/ Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2012 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6/ Ratification de la cooptation d'un administrateur.
7/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de direction et d'administration occupées par les administrateurs et le directeur général dans d'autres sociétés.
8/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
9/ Questions diverses.
P/ Le conseil d'administration