SANCELLA S.A
Société anonyme au capital de 11.660.000 dinars
Siège social : 52, rue 8601, Z.I. de La Charguia. Tunis
Matricule fiscal : 496781 S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société SANCELLA S.A sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 17 avril 2013 à 10 heures au siège social de la société sis au 52, Rue 8601, Zone Industrielle de la Charguia, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus aux administrateurs,
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente Assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
P/ Le Conseil d'Administration