Société Financière d'Investissements et de Placements «SOFIP-SICAF»
S.A. au capital de 1.500.000 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Rades
MF 000/M/N/492569/Y
Messieurs les actionnaires de la S.A. «SOFIP-SICAF» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le Mercredi 10 Avril 2013, à quinze heures Trente Minutes à la Zone Pétrolière 2040 Radès aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'ex. 2012.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation des résultats.
6) Nomination et/ou renouvellement de mandat d'administrateur.
7) Fixation des jetons de présence.
8) Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.
Le Conseil d'Administration