Démission d'un administrateur

Approbation de la démission d'un administrateur révocation de deux administrateurs

Nomination de nouveaux administrateurs

CITY CARS

Société anonyme au capital social de 13.500.000 Dinars

Siège social : 51, Rue Ali Darghouth, 1001, Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 1017529Z/A/M/000

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 janvier 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés, 1er bureau de Tunis le 30 janvier 2013, enregistrement numéro 1380117, quittance numéro 1322, il a été décidé d'approuver la démission de madame Chedia Dhieb de ses fonctions d'administrateur (représentant de l'Etat) de la société.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés, 1er bureau de Tunis le 30 janvier 2013, enregistrement numéro 13801114, quittance numéro 1319, il a été décidé :

• d'approuver la démission de monsieur Kamel Chedly de ses fonctions d'administrateur de la société;
• de révoquer Monsieur Moncef El Materi et Monsieur Hafiz El Materi de leurs fonctions d'administrateurs de la société; et
• de nommer la société AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY (AIC) :

Monsieur Khaled Bouchamaoui,
Madame Wided Bouchamaoui,
Madame Amel Bouchamaoui,
Monsieur Tarek Bouchamaoui,
Monsieur Zied Bouchamaoui,
Monsieur Mohamed Chabchoub et Monsieur Mohamed Amine Chabchoub comme nouveaux administrateurs de la Société pour une durée de trois (3) ans couvrant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2015.

Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 février 2013 sous le numéro 20137671.

P/ Le Président du Conseil d'Administration