Société Vivo Energy Tunisie

Société Anonyme

Au capital social de 2.238.600 Dinars

Siège social à Tunis 24/26 place 14 Janvier 2011

Registre de commerce à Tunis B167361996

Matricule fiscal : 002343 F/A/M00

En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 Mars 2012 enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi en date du 5/6/2012 sous le n° 12802614, quittance n° 38016, et en vertu du PV de la réunion du conseil d'Administration tenue le 4 juillet 2012 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du

7/9/2012 sous le n° 12804060, quittance n° 56345, ainsi qu'en vertu du PV de l'AGD du 30 Août 2012 enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 22/10/2012 sous le n° 12804754, quittance n° 65728, il appert que les résolutions suivantes ont été approuvées à l'unanimité :

• Nomination de Monsieur Habib Ben Hamed en qualité d'administrateur en remplacement de M. Mohamed Zineddine Chaouachi et en qualité de représentant permanent de la société au sein du CA de la société SEGPV.
• Nomination de MM. Mohamed Chaabouni et Issa Issa en qualité de nouveaux administrateurs en remplacement de MM. Hichem Kacem et Faouzi Kasbaoui.
• Renouvellement du mandat de MM. Issa Issa et Habib Ben Hamed en qualité de nouveaux administrateurs.
• Nomination de MM. Christian Chammas, Honoré Dainhi et Johan Depraetere en qualité de nouveaux administrateurs.
• Renouvellement du mandat de M. Lamjed Ben M'barek en qualité de co-commissaires aux comptes.
• Nomination du cabinet Conseil Audit et Formation (CAF) membre du cabinet (PWH) en qualité de co-commissaires aux comptes et ce en remplacement du cabinet MTBF.
• Les comptes et les états financiers de l'exercice 2011 et les rapports du CA et des Commissaires aux comptes y afférent du même exercice.
• Les comptes et les états financiers de l'exercice 2011 du Groupe.
• Quitus est donné aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2011.

Deux exemplaires des PV ci-dessus mentionnés et les documents y annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis le 11/3/2013 sous le n° D1686396.