Société Hôpital Privé El Amen S.A
Société anonyme au Capital de 24.000.000 dinars
Siège social : 3, rue El Monastir, cité Taieb M'Hiri, route de la Marsa, Laouina
RC : B24169352010
M.F : 1170032L
Messieurs les actionnaires de la Société Hôpital Privé El Amen S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 30 avril 2013 à 15h00 au local d'Amen Santé, sis à l'immeuble Carthage, bloc A. 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2012 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers clos le 31 décembre 2012 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Renouvellement des mandats des administrateurs arrivés à échéance et désignation des nouveaux administrateurs.
p. 22146- Nomination du commissaire aux comptes.
7- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2013.
8- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
9- Pouvoirs.
Le Président Directeur Général