دعوة لإنعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ
رأس المال الإجتماعي : 24.000.000 دينار
السجل التجاري : عدد ب 24169352010 المعرف الجبائي : 1170032ل
تدعو شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ
السادة | المساهمين | للحضور | للجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر شركة الأمان للصحة الكائنة بعمارة قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2012.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2012 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2012 وتوزيع المرابيح.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد. 6- تعيين مراقب الحسابات.
7- تحديد المنحة الممنوحة لأعضاء الهيئة المراقبة الدائمة لسنة 2013.
7- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
8- نفوذ.
الرئيس المدير العام