CLINIQUE EL AMEN S.A
Société Anonyme au Capital de 6.500.000 dinars
Siège Social : 20, Rue Aziza Othmana, Mutuelleville, Tunis
Registre de commerce : B127241997
Matricule fiscale : 341832 F/P/M/000
Messieurs les Actionnaires de la Société CLINIQUE EL AMEN S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 13 mai 2013 à 16h30, au local d'AMEN SANTE, sis à l'immeuble Carthage, bloc A, 1053 les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2012 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des États Financiers clos le 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
s- Renouvellement des mandats des administrateurs arrivés à échéance et désignation des nouveaux
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société CLINIQUE EL AMEN GAFSA S.A.
Société Anonyme au Capital de 4.350.000 dinars
Siège Social : 3, rue El Monastir, cité Taieb Mhiri, route de la Marsa, EL Aouina
Registre de commerce : B198751998
Matricule fiscale : 0640944D/A/M/000
Messieurs les Actionnaires de la Société CLINIQUE EL AMEN GAFSA SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le samedi 11 mai 2013 à 12h00, à l'hôtel GAFSA PALACE sis route de Tunis, GAFSA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2012 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation des rapports sus mentionnés ainsi que des États Financiers relatifs à l'exercice 2012 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
s- Renouvellement des mandats et nomination d'Administrateurs,
6- Ratification de la cooptation d'un administrateur,
7- Nomination du commissaire aux comptes,
8- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2013,
9- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs,
10- Pouvoirs.
Le Président Directeur Général