دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة مصحة الأمان قفصة
رأس المال الاجتماعي : 4.350.000 دينار السجل التجاري : عدد ب 1987571998 المعرف اغلجبائي : 0640944د/أ/م000 تدعو شركة مصحة الأمان بقفصة السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 11 ماي 2013، على الساعة الثانية عشر صباحا، بنزل قفصة بالاص الكائن بطريق تونس، 2100، قفصة، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2012.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2012 والمعاملات المنصوص عليها الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على التقارير المنصوص عليها أعلاه وعلى القوائم المالية لسنة 201 وتوزيع النتائج.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد. 6- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7- تعيين مراقب الحسابات.
8- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2013.
9- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
10- نفوذ.
الرئيس المدير العام