Assemblée générale ordinaire du 5 avril 2013 — Europ Assistance Médical Services International S.A

Europ Assistance Médical Services International S.A

Capital social : 100.000 D

Lamti Center 2074 El Mourouj 1

MF : 830641Y/A/M

RC : B117762003

Conformément aux résolutions de l'assemblée Générale Mixte de la Société Europ Assistance Médical Services International SA réunie en

date le Vendredi 05 Avril 2013 (5/4/2013) selon procès verbal enregistré à la recette des finances d'El Mourouj en date du 5/4/2013, Quittance n° M020150, enregistrement n° 13801446 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de la première instance de Ben Arous le 10/4/2013.

1- D'approuver le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2011,
2- D'approuver le rapport général du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011,
3- D'approuver les conventions rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4- D'approuver les comptes relatifs à l'exercice 2011 et quitus aux administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2011,
5- D'affecter les résultats de l'exercice 2011,
6- Donner quitus aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2011,
7- L'assemblée Générale Ordinaire approuve l'agrément des quatre nouveaux actionnaires de la Société Europ Assistance Médical Services International SA,

• Monsieur Tarek Ben Jebara
• Monsieur Marouen Ben Jebara
• Madame Sana Ben Jebara
• Madame Hela Soussia

8- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales :

L'assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autre.