Essalama - Sicaf
S.A au capital de 8000.000 Dinars
Siège social : 42, rue ibn Charaf 1002 Tunis - Belvédère
RC : B178481997
M.F : 496150 Q/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société « Essalama - Sicaf » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 9 Mai 2013, à 9 heures à l'Hôtel Sheraton, Avenue de la ligue arabe - 1080 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2012;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur j'exercice 2012 & sur les opérations visées aux articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales;
- Approbation des dits rapports et états financiers arrêtés au 31 décembre 2012;
- Affectation du résultat de l'exercice 2012;
- Quitus aux administrateurs;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la période 2013 - 2015;
- Questions diverses.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'Assemblée ou se faire
représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer ou à envoyer à l'adresse du siège social de la Société au moins 5 jours avant la date de l'Assemblée.
Le modèle des pouvoirs peut être retiré auprès du siège social de la Société.