Société anonyme
Au capital de 11 200 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 mars 2013 à 8 H à Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 01 avril 2013 sous le n°13701155, quittance n°M022348, il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2012.
- les états financiers de l'exercice 2012.
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- la fixation de la date du 30 avril 2013 pour la mise en distribution des dividendes de 2012.
- la désignation du cabinet d'Audit et de consultants comme Commissaire aux comptes pour la période de 3 ans à compter de l'exercice 2013.
2) Assemblée Générale Extraordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 mars 2013 à 9 H à Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 01 avril 2013 sous le n°13701156, quittance n°M022352, il a été approuvé l'augmentation du capital social pour le porter de onze million deux cent mille dinars (11 200 000 D) à onze million huit cent mille dinars (11 800 000 D), soit une augmentation de six cent mille dinars (600 000 D). Cette augmentation est à réaliser par l'incorporation de toute la somme logée dans le compte réserve pour réinvestissement.
Suite à cette augmentation l'article six de statut sera modifié.
3) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés le 16 avril 2013 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°201317639.