La Société l'Art de Textile «ARTEX» S.A
Au capital de 25.000DT
Siège social : Zone Industrielle Medjez el Bab - Béja
N° R.C : B0584132008
M.F : 0615134F
Le conseil d'administration de La Société L'art de Textile «ARTEX»,
S.A convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 23 mai 2013 à 10h00, au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire des exercices 2006, 2007, 2008.
2. Lecture et approbation le cas échéant du rapport annuel sur la gestion de la société relatif aux exercices 2006, 2007, 2008.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008.
4. Approbation le cas échéant des états financiers des exercices 2006, 2007, 2008 et des conventions réglementées.
5. Affectation du résultat des exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général pour leur gestion des exercices 2006, 2007, 2008.
7. Approbation du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le cas échéant.
8. Désignation des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
9. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013
10. Questions diverses.
La présente convocation annule et remplace toutes les autres convocations publiées pour assister à la présente Assemblée.