استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فن النسيج

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فن النسيج

خفية الإسم

رأس مالها : 25.000دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب، تونس 9070

السجل التجاري : B0584132008

المعرف الجبائي : 0615134F

يتشرف مجلس إدارة شركة "فن النسيج" ARTEX، خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ماي سنة 2013

(23 ماي 2013) على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة عند الإقتضاء على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية لسنوات 2006 و2007 و2008.

2) المصادقة عند الإقتضاء على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة لسنوات 2006 و2007 و2008 و2011.

3) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على الإتفاقيات الواردة في التقرير الخاص لسنوات 2006 و2007 و2008. 4) المصادقة عند الإقتضاء على القوائم المالية لسنوات 2006 و2007 و2008. 5) تخصيص النتائج لسنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام حول التصرف لسنوات 2006 و2007 و2008 عند الإقتضاء.

7) المصادقة عند الإقتضاء على تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2009 و2010 و2011.

8) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012 و2013 و2014.

9) تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات 2011 و2012 و2013.

10) مسائل مختلفة.

هذا | الإستدعاء | يلغي | ويعوض | كل

الإستدعاءات التي تم نشرها لحضور هذه الجلسة العامة.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام