Société PROMINVEST
Société anonyme au capital de 3780000 DT
Siège social : Rue du Lac Léman 1053 les Berges du Lac Tunis
RC : B160571998 Tunis
Matricule fiscale : 615319 NAM 000
Messieurs les actionnaires de la société Prominvest S.A au capital de
3 780000 D dont le siège social est à la rue du lac Léman, 1053 les berges du lac Tunis, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 21 Mai 2013 à 16h00 au siège de la société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
3/ Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
4/ Quitus aux Administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6/ Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
7/ Nomination des administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
8/ Fixation des jetons de présence.