استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 21 ماي 2013
شركة برومنفست
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 780 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ليمون 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B160571998
المعرف الجبائي : 615319NAM000 إن السادة مساهمي شركة برومنفاست مصحة عليسة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 على الساعة الرابعة مساء بمقر الشركة الكائن بضفاف البحيرة، نهج بحيرة ليمون وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير نشاط المصحة الخاص بسنة 2012.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للسنة المالية 2012.
- المصادقة على الموازنة المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2012.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف النتائج لسنة 2012.
- تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2013، 2014، 2015.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2013، 2014، 2015.
- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
عن/ مجلس الإدارة