Exercice 2012
Société anonyme
Au capital de 75.000.000 de dinars
Siège social : 12, rue du Japon
Montplaisir - 1002 Tunis
RC : B1115971996
Messieurs les Actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis RE» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à 10H le Jeudi 6 Juin 2013., à l'Hôtel Acropole les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012.
2- Lecture des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur l'exercice 2012.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2012 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatives aux opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du Comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2012.
8- Renouvellement des membres représentants du conseil d'administration pour les années 2013, 2014 et 2015.
NB : Seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des Actionnaires au siège de la Société.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général
Lamia Ben Mahmoud