استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2012
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية" ش خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 75.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 12، نهج اليابان منبليزير ص ب 29 - 1073 تونس
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية " شركة خفية الإسم رأس مالها 75.000.000 مليون دينار، مقرها الإجتماعي 12 نهج اليابان مونبليزير ص ب 29- 1073 تونس، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "أكروبول" ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2012 والمصادقة عليه. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2012. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012 والإتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2012.
5- تخصيص أرباح سنة 2012.
6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2012.
7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2013، 2014 و2015.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
لمياء بن محمود
ملاحظة : يسمح بالحضور في الجلسة العامة العادية : لكل مساهم يملك شخصيا 10 أسهم على الأقل.
لكل مساهم يمثل مجموعة من المساهمين المالكين جماعة ل10 أسهم على الأقل.
كل وثائق الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة.