Article 276 du code des sociétés commerciales
Compagnie d'Assurance et de Réassurances
Tuniso - Européenne « C.A.R.T.E » SA
Capital social : 25.000.000. Dinars
Siège social : Immeuble Carte, Lot BC4 - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
M.F : 0000205/M
Le Conseil d'administration tenu le 23/4/2013, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 3 Juin 2013 à 15 heures au siège social de la société avec comme point à l'ordre du jour :
1- Examen et approbation du rapport du conseil sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2012
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes et Approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2012,
3- Approbation de conventions réglementées;
4- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2012
5- Lecture et approbation des rapports des commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés relatifs aux exercices 2011 et 2012 ;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Fixation des jetons de présence;
8- Pouvoirs.
Pour le Conseil d'administration