«SOTUFAM S.A.»
Société Anonyme
Au capital de 420.000,000 Dinars
Siège social : 5014 Beni Hassen
RCS : B2456412006 Monastir
Les Actionnaires de la Société Anonyme dite «SOTUFAM S.A. », sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le Mardi 21 Mai 2013 à 14 Heures, au siège social de la Société «CHANTELLE S.A.», au 8-10, rue de Provigny - 94230 Cachan / France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des Rapports du Conseil et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011;
2. Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
3. Approbation s'il y a lieu, desdits comptes, rapports et conventions;
4. Quitus éventuel aux Administrateurs;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
6. Renouvellement des mandats de trois administrateurs;
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8. Questions diverses.
Le Conseil d'administration