S.A. Au Capital de 18 760.000 Dinars
Siège Social : Route de Khélidia Km 13 - 1135 Naassen
MF : 1182.5 WA/M/000
RC: B 125171997
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 31 Mai 2013 au siège de la Société.
1/A l'assemblée générale ordinaire qui se réuni à 14 heures aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administrations au titre de l'exercice 2012
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2012
- Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2012 et des conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2012.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012
2/ A l'assemblée générale extraordinaire qui se réunira, 15 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation de Capital :
- Modification de l'article 6 des statuts.
- Approbation des statuts mis à jour 2013R01691SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
Société Maghrébine de Transport Terrestre
«S.M.T.T »
S.A au capital de 3.500.000 Dinars
R.C : B194011996
M.F : 20209 C/A/M/000
Siège Social : Avenue Hédi Nouira Route du Bac 1125 Radès Milaha
Messieurs les actionnaires de la Société Maghrébine de Transport Terrestre « S.M.T.T » sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 31 mai 2013 à 14h00 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1/ Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la société et sur les états financiers des exercices clos respectivement le 31/12/2011 et 31/12/2012.
2/ Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'Administration et des dits états financiers.
3/ Approbation s'il y a lieu des opérations et conventions entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4/ Affectation du résultat des exercices 2011 et 2012.
5/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2011 et au 31/12/2012.
6/ Pouvoirs pour formalités.
7/ Questions diverses.
Le conseil d'administration