Société d'Assurances et de Réassurances S.A
Capital de 30.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine - 22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC Tunis : N°B16657/1997
MF : 01629N
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 mars 2013, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le lundi 27 mai 2013 à 11h30 en Assemblée Générale Ordinaire de la Société Assurances Maghrebia S.A à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia S.A
1) Examen du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012 ainsi que les Etats Financiers du même exercice ;
2) Examen du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2012 ;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2012 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2012 ;
6) Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
7) Fixation du montant des Jetons de présence au titre de l'exercice 2012 ;
8) Fixation du montant des émoluments des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2012.
Groupe Assurances Maghrebia «Assurances Maghrebia S.A - Assurances Maghrebia Vie S.A - Assurances Maghrebia Immobilière S.A - Maghrebia Financière Sicar S.A - Maghrebia Services SARL»
1) Examen du Rapport de Gestion du Groupe ;
2) Examen du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012 ainsi que les Etats Financiers Consolidés de ce même exercice ;
3) Approbation, s'il y a lieu, du Rapport de Gestion et des Etats Financiers consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2012.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Pour le Conseil d'Administration