Assurances BIAT - SA
Au capital de 10.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
RC : B160631997
Messieurs les Actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 mai 2013 à 10h à son siège social sis à Tunis, Les Berges du Lac II, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société durant l'exercice 2012.
2. Lecture des Rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2012.
3. Approbation des Conventions réglementées.
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2012.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2012.
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2012.
8. Renouvellement du mandat d'un Membre du Conseil d'Administration.
9. Nomination de nouveaux Membres du Conseil d'Administration.
10. Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes.
11. Convocation du Conseil d'Administration en vue de nommer un Président Directeur Général.
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.
Les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à la disposition de Messieurs les Actionnaires au Siège social de la Société.