استدعاء للجلسة العامة العادية — تأمينات بيات

استدعاء للجلسة العامة العادية

تأمينات بيات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، حدائق البحيرة، 1053 ، تونس

السجل التجاري : B160631997

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بتونس، ضفاف البحيرة 2، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة عل تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2012.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.

3- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2012.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2012. 7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة للسنة المحاسبية 2012.

8- إعادة تسمية عضو مجلس إدارة.

9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10- تعيين مراقب حسابات.

11- استدعاء مجلس الإدارة لتعيين رئيس مدير عام.

12- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

الرئيس المدير العام