Suivant PV de la réunion du conseil d'Administration de la société «Promoventes » Publicité tenue le 6 mai 2013, il a été décidé ce qui suit :
1) Arrêté du bilan et des états financiers au 31/12/2012.
2) Arrêté du rapport d'activité par le conseil pour l'exercice 2012.
La convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société au 24 Avenue de Paris Tunis le 12 juin 2013 à 10 heures, l'ordre du jour sera :
- Lecture et approbation du rapport d'activité de l'année 2012,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012,
- Approbation des états financiers 2012,
- Affectation du résultat de l'exercice 2012 et distribution des dividendes,
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012,
- Détermination des jetons de présences,
- Renouvellement des mandats d'administrateurs de Melle Dalel Gahbiche et Mme Thouraya Gahbiche pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.