استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لتنمية التجارة

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لتنمية التجارة

24 شارع باريس تونس

المعرف الجبائي : 002309D/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الادارة للشركة التونسية لتنمية التجارية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2013 تقرر ما يلي :

1- احضار الموازنة لسنة 2012.

2- احضار تقرير مجالس الادارة لسنة 2012. 4- استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة للحضور بالجلسة العامة العادية بمقر الشركة الكائن ب24 شارع باريس تونس وذلك يوم 12 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

• القراءة والمصادقة على التقرير السنوي لسنة 2012.

• قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2012.

• المصادقة على القوائم المالية "الموازنة" لسنة 2012.

• تخصيص نتائج السنة 2012 و توزيع مرابيح.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة

• تقدير منحة حضور مجلس الادارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة دلال قحبيش وثريا قحبيش لسنوات 2013، 2014 و2015.

• تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2013، 2014 و2015.