SA au capital de 4.256.600DT
Siège social : Zone Industrielle Enfidha 4030
MF : 844995WAM000
Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er/3/2013, enregistré à la recette des finances d'Enfidha le 3 avril 2013, Quittance n° 8926, enregistrement n° 13800576, et suivant Procès Verbal du conseil d'administration du 1er/3/2013, enregistré à la recette des finances d'Enfidha le 3 avril 2013, Quittance n° 8924, Enregistrement n° 13800575, dont deux copies de chaque procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 5 avril 2013 sous n° 201315795 :
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire :
1) Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011;
2) Approbation des états financiers de l'exercice 2011;
3) Approbation des conventions réglementées;
4) Affectation du Résultat de l'exercice 2011;
5) Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
6) Nomination des membres du Conseil d'administration pour une période de trois ans (2012, 2013 et 2014) à savoir :
- Monsieur Isnardo CARTA;
- Monsieur Leonardo CARTA;
- Monsieur Dario CARTA.
7) Nomination de Monsieur Moez Makhlouf Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2012,2013 et 2014.
La décision du Conseil d'Administration :
La nomination de Monsieur Isnardo CARTA Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur, fixation de ses pouvoirs et de ses émoluments.