Banque Tuniso Koweitienne
SA au capital de 100.000.000 Dinars
Siège social : 10 bis avenue Mohamed V - 1001 Tunis
RC : B152691996
Matricule Fiscal : 12357/S
Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 13 juin 2013 à 11 heures 30 minutes au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport d'activité social de la BTK au 31 décembre 2012.
2. Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31/12/2012.
3. Approbation des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Approbation des conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
7. Rapport d'activité consolidé de la BTK au 31 décembre 2012.
8. Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
9. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2012.
10. Quitus de gestion aux administrateurs.
11. Indemnités de fonctions aux administrateurs.
12. Emprunts obligataires.
13. Pouvoirs pour formalités.
Le Président du Conseil d'Administration