Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 Juin 2013 de la Société Sinew Tunisie S.A 7, Avenue du 15 Octobre Lacagna 1009 El Ouardia-Tunis
Au capital de 3.000.000 Dinars
RC : B402802209
M.F : 1092976R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Sinew Tunisie sont convoqués à l'assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 13 Juin 2013 à 10 heures au siège de la Société sis au 7 Avenue du 15 Octobre Lacagna - Ouardia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012 ;
2. Examen des états financiers au 31 Décembre 2012 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012 ;
4. Approbation du rapport d'activités du Conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2012 ;
6. Quitus aux administrateurs ;
7. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2012 ;
8. Informer les actionnaires des fonctions de direction que les membres du conseil d'administration et le Président Directeur Général occupent dans d'autres sociétés.
9. Questions diverses.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil