Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'Année 2012 du Lundi 10 Juin 2013 de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »
Société Anonyme
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Matricule Fiscal : 012748/E/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2012 le Lundi 10 Juin 2013 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises Boulevard Principal les berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1) Examen des états financiers et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2012.
2) Examen des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012.
3) Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2012.
4) Affectation des bénéfices de l'exercice 2012.
5) Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2012.
6) Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2013-2014-2015.
7) Quitus aux membres du conseil d'administration.
8) Information des actionnaires concernant l'élection d'un membre du conseil d'administration représentant les petits porteurs.
L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/ Le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil