Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2013 — APP4MOB SA

APP4MOB SA

Société Tunisienne Anonyme

Capital 296.000 dinars

Siège social : 16 Rue Cheikh Hattab Bouchnak, El Menzah 4- 1004 Tunis

RC : B2416282011

MF : 1215755M/A/M/00

Selon le procès verbal de la réunion du conseil d'Administration du 08 mai 2013, les actionnaires de la société

APP4MOB SA sont convoqués pour tenir une assemblée générale ordinaire le 13/6/2013 à 10h à l'adresse suivante : 16 Rue Cheikh Hattab Bouchnak, EL Menzah 4- 1004 Tunis en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

• Entériner le retard de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2011
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2011
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2011
• Approbation des conventions et opérations rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales
• Approbation des états financiers 2011
• Affectation du résultat d'exercice 2011
• Révocation d'un administrateur
• Nomination d'un nouvel administrateur
• Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2011
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

P/Le conseil d'administration