Convocation de l'assemblée générale ordinaire de la Société Poulina de Bâtiment et de Travaux Publics - S.A

GP1, km 12 Ezzahra

Matricule fiscal : 1013461/D/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Poulina de Bâtiment et de Travaux Publics S.A sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 11/6/2013 à 10h00 au siège social de la société Poulina Group Holding sis au GP1,

km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport annuel de gestion de la société pour l'exercice 2012.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2012.
• Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
• Quitus aux Administrateurs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.