Société « Tunisie Ouate» S.A
Au capital de 12.000.000 DT
Siège social : Zone Industrielle Enfidha
RC : B153651996
MF : 019987ZAM000
Le Conseil d'Administration de la société « Tunisie Ouate» S.A. convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendront successivement le mardi 18 juin 2013 à 8H00 et à 9H00 au siège de la société sis à la Zone Industrielle Enfidha, et ce pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire à 08H00 :
1. Lecture du rapport de gestion consolidé relatif à l'exercice 2011.
2. Lecture du rapport de gestion de la société relatif à l'exercice 2012.
3. Lecture des rapports généraux et des rapports spéciaux du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport de gestion consolidé de l'exercice 2011.
5. Approbation du rapport de gestion de la société pour l'exercice 2012.
6. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011.
7. Approbation des états financiers de la société pour l'exercice 2012.
8. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
9. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions de l'article 200 et l'article 475 du C.S.C. concernant le groupement.
10. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions de l'article 200 et l'article 475 du C.S.C. concernant la société.
11. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président directeur général.
12. Désignation des commissaires aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
13. Présentation de la démission du membre du conseil d'administration la société SICAR INVEST.
14. Questions diverses.
15. Délégation des pouvoirs.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 09H00 :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration concernant l'augmentation du capital social, par incorporation de réserves.
2. Augmentation du capital de la société par incorporation de réserves d'investissement et la modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la société.
3. Questions diverses.
4. Délégation des pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration
Président Directeur Général