استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة تونس وات

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة تونس وات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12 000 000 د

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية النفيضة

مسجلة بالسجل التجاري بسوسة تحت عدد B153651996

المعرف الجبائي : 019987Z/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة "تونس وات" خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء الموافق ل 18 جوان 2013 على التوالي الساعة الثامنة صباحا والتاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية النفيضة سوسة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

I- جدول أعمال الجلسة العامة العادية على الساعة الثامنة صباحا :

1) قراءة تقرير التصرف للمجمع المتعلق بالسنة المالية 2011.

2) قراءة تقرير التصرف الذاتي المتعلق بالسنة المالية 2012.

3) قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقرير التصرف للمجمع لسنة 2011.

5) المصادقة على تقرير التصرف للشركة لسنة 2012.

6) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

7) المصادقة على القوائم المالية الذاتية لسنة 2012.

8) تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 9) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى من الأطراف المرتبطة بالنسبة للمجمع.

10) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى من الأطراف المرتبطة بالنسبة للشركة.

11) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

12) تعيين مراقبي الحسابات لسنوات 2013 و2014 و2015.

13) عرض استقالة عضو مجلس الإدارة شركة SICAR INVEST.

14) مسائل مختلفة.

15) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

II- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة التاسعة صباحا :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج الإحتياطات.

2) الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج الإحتياطات الخاصة بالإستثمار وتنقيح بالتالي الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

3) مسائل مختلفة.

4) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام