Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire — Société Tunisienne de Lubrifiants

Société Tunisienne de Lubrifiants

Société anonyme au capital de 10.972.500 DT

Siège social : Rue Lac Malaren, Les Berges du Lac 1053 Tunis Nord

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne

de Lubrifiants sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra, le Jeudi 27 Juin 2013, à partir de 11h00 à l'hôtel «Regency Tunis Hôtel» Côtes de Carthage (Gammarth) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation, s'il ya lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012,
2. Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2012,
3. Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article 26 des statuts de la société et de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers de l'exercice 2012,
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012,
6. Affectation du résultat de l'exercice 2012,
7. Ratification de la cooptation d'administrateurs,
8. Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2012,

Le Conseil d'Administration