استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة التونسية لمواد التزييت

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لمواد التزييت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.972.500 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة تونس

يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2013 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، بنزل ريجنسي، ضواحي قرطاج قمرت، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف الخاص بالسنة المحاسبية 2012.

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2012. 3. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4. عرض القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 للمصادقة.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2012.

6. تخصيص النتائج لسنة 2012.

7. المصادقة على تسمية متصرفين وعلى تجديد عضوية متصرفين جدد.

8. تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.

عن مجلس الإدارة